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Los establecimientos de juego suelen ser objetivos prioritarios para los centros de lavado de dinero, que generalmente incluyen el proceso de reclamaciones financieras. Deben presentar pruebas de identidad y comenzar a vender cuentas para mantener sus estrategias.
Además, deben revisar periódicamente el conocimiento de la mujer sobre las señales de alerta de AML y comenzar a utilizar métodos de apuestas confiables.